Le gouvernement fédéral trouve plus d'un milliard de dollars de BTC Silk Road dans une boîte de pop-corn, un coffre-fort caché

Un escroc qui a volé plus de 50 000 Bitcoins au souk du dark web Silk Road en 2012 a plaidé coupable et a perdu le lot, avec un tronçon derrière les barreaux probablement devant lui.

James Zhong, 32 ans, a admis avoir commis une fraude électronique en septembre 2012 en créant neuf comptes Silk Road qu'il a utilisés pour déclencher "plus de 140 transactions en succession rapide afin de tromper le système de traitement des retraits de Silk Road", a déclaré lundi le ministère américain de la Justice.

Cette cascade, nous dit-on, a rapporté à Zhong "environ 51 680,32473733 Bitcoins", qui valaient plus de 3,6 milliards de dollars (3,1 milliards de livres sterling) lorsqu'ils ont été saisis par le gouvernement fédéral l'année dernière. Au moment d'écrire ces lignes, le montant vaut un peu plus d'un milliard de dollars (867 millions de livres sterling), en raison de la dépression du marché du digicash. Il semble que Zhong ait abusé d'un défaut de conception de Silk Road pour se faire remettre des fonds détenus par le marché, qu'il a ensuite blanchis via divers portefeuilles dans le but de dissimuler son identité.

En plus de récupérer tout ce Bitcoin de Zhong, le DoJ a déclaré avoir également saisi 25 pièces physiques Casascius d'une valeur de 174 Bitcoin, environ 661 900 $ (573 834 £) en espèces, des barres de métaux précieux, ainsi que la participation de 80 % de Zhong dans une société immobilière appelée RE&D Investments.

Le DoJ a noté qu'il avait trouvé les avoirs de Zhong "dans un coffre-fort souterrain; et sur un ordinateur monocarte qui était immergé sous des couvertures dans une boîte de pop-corn stockée dans un placard de salle de bain" lorsqu'il a perquisitionné son domicile en novembre 2021.

Zhong, de Gainesville, en Géorgie, et d'Athènes, en Géorgie, a plaidé coupable la semaine dernière à l'accusation de fraude électronique, passible d'une peine maximale de 20 ans de prison. Sa condamnation est prévue pour février de l'année prochaine.

"Cette affaire montre que nous n'arrêterons pas de suivre l'argent, aussi habilement caché soit-il, même jusqu'à un circuit imprimé au fond d'une boîte de pop-corn", a déclaré le procureur américain Damian Williams.

Zhong, a souligné le DoJ, n'a jamais rien acheté ni vendu sur Silk Road – il a juste pris le centre de la cybercriminalité pour une quantité exorbitante de monnaie numérique.

Ross Ulbricht, le cerveau derrière la route de la soie, a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle en 2015 pour des crimes tels que le trafic de drogue, le blanchiment d'argent, la criminalité informatique et la participation à une entreprise criminelle. Ulbricht a également été accusé de plusieurs cas de meurtre pour compte d'autrui, mais ces accusations ont ensuite été abandonnées.

La saisie du 50k Bitcoin de Zhong en 2021 était, à l'époque, la plus grande crypto-monnaie et saisie financière de l'histoire du DoJ, mais a depuis glissé à la deuxième place dans ces deux catégories grâce au vol Bitfinex plus tôt cette année.

Pour les cybercriminels qui se cachaient toujours derrière «l'anonymat» de la crypto-monnaie, l'agent spécial chargé des enquêtes criminelles de l'IRS, Tyler Hatcher, semblait déclarer que l'anonymat ne valait pas la peine de s'appuyer sur lui.

"Les agents spéciaux de l'IRS-CI sont les meilleurs au monde pour suivre l'argent dans le cyberespace ou partout où nos enquêtes financières nous mènent", a déclaré Hatcher. "Nous continuerons à … traquer ces criminels et à les traduire en justice." ®

Envoyez-nous des nouvelles